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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welcher der folgenden Punkte ist ein Vorteil für eine Institution, die maschinelles Lernen zur Identifizierung verdächtiger Transaktionen implementiert?

A) Transparente und leicht zu erklärende Algorithmen für Regulierungs- und Compliance-Zwecke
B) Anpassbar an neue AFC-Typologien durch kontinuierliches Modelltraining
C) Konsistentere und zuverlässigere Erkennungsergebnisse
D) Völlig unvoreingenommen und fehlerfrei durch kontinuierliches Modelltraining

2. Die Richtlinie eines Finanzinstituts (FI) besteht darin, bei jedem neuen Kunden eine verstärkte Due Diligence (EDD) durchzuführen, um die Wirksamkeit des Programms sicherzustellen.
Wie sollte ein Berater das Managementteam des FI beraten?

A) Schlagen Sie vor, dass das FI einen risikobasierten Ansatz für EDD implementieren muss.
B) Schlagen Sie dem Managementteam vor, die für EDD ausgewählten Kunden auszuwählen.
C) Schlagen Sie vor, dass EDD für 50 % der Kunden angemessen ist.
D) Schlagen Sie dem Managementteam vor, die Aufsichtsbehörde um Rat zu EDD-Maßnahmen zu bitten.

3. Ein Compliance-Analyst hat kürzlich ein Konto untersucht, auf dem Geldbeträge unterhalb der Meldegrenze eingezahlt und fast vollständig im Ausland abgehoben wurden.
Welche Art von Geldwäsche identifiziert der Compliance-Analyst möglicherweise?

A) Überprüfen Sie Kiting
B) Mikrostrukturierung
C) Handelsbasiert
D) Strukturierung

4. Welche der folgenden Punkte sind laut dem „Leitfaden für einen risikobasierten Ansatz im Lebensversicherungssektor“ der Financial Action Task Force (FATF) Warnsignale für Geldwäsche im Zusammenhang mit der Beteiligung Dritter an einem Lebensversicherungsprodukt? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Ein Kunde beauftragt einen Anwalt mit der Beratung bei der Ausstellung der Police.
B) Ein Kunde überträgt die Police auf eine andere Versicherungsgesellschaft, die nicht mit dem ursprünglichen Versicherungsaussteller verbunden ist.
C) Es werden regelmäßig Zahlungen von Dritten erhalten, die in keiner erkennbaren Beziehung zum Versicherungsnehmer stehen.
D) Ein Kunde benennt einen scheinbar unbeteiligten Dritten als Begünstigten.

5. Welches kollektive Gremium von Financial Intelligence Units (FlUs) wurde mit dem Ziel gegründet, den Informationsaustausch und die Mechanismen zur gemeinsamen Nutzung zwischen den Mitglieds-FlUs zu verbessern und seine Mitglieder durch die Verbesserung ihrer Fähigkeiten zu unterstützen?

A) Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
B) Der Internationale Währungsfonds (IWF)
C) Die Wolfsberg-Gruppe
D) Die Egmont-Gruppe

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